記者 王珍

中國(guó)人民銀行日前發(fā)布《2022年中國(guó)反洗錢報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》），全面展示了我國(guó)在反洗錢領(lǐng)域的最新進(jìn)展與顯著成效。報(bào)告顯示，2022年，央行對(duì)405家金融機(jī)構(gòu)實(shí)施了行政處罰，總金額高達(dá)約4.8億元。

《報(bào)告》指出，經(jīng)過(guò)近三年的努力，實(shí)現(xiàn)了對(duì)75家銀行、證券、保險(xiǎn)和支付行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)的反洗錢檢查全覆蓋。據(jù)初步匯總統(tǒng)計(jì)，2020-2022年人民銀行反洗錢部門共對(duì)1783家義務(wù)機(jī)構(gòu)開展了反洗錢執(zhí)法檢查，會(huì)同法律部門完成反洗錢行政處罰1356項(xiàng)，罰款總額13.7億元，有力彰顯了反洗錢“強(qiáng)監(jiān)管”的決心，有效推動(dòng)全國(guó)義務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步增強(qiáng)反洗錢履職意識(shí)和能力，帶動(dòng)全行業(yè)反洗錢工作水平顯著提升。

在數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)方面，2022年，中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心接收的可疑交易報(bào)告數(shù)量達(dá)到了397.1萬(wàn)份，同比增長(zhǎng)4.06%。

在司法打擊方面，各級(jí)檢察機(jī)關(guān)和人民法院在反洗錢工作中發(fā)揮了重要作用。2022年，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)共批準(zhǔn)逮捕涉嫌洗錢犯罪案件5581起，涉及9277人；提起公訴31233起，涉及54882人。同時(shí)，全國(guó)人民法院審結(jié)洗錢案件38044起，生效判決69177人。

在制度與協(xié)調(diào)機(jī)制方面，人民銀行積極配合司法部開展《反洗錢法（修訂草案）》法律審查工作，研究中央和國(guó)家機(jī)關(guān)、地方政府、有關(guān)協(xié)會(huì)和企業(yè)對(duì)《反洗錢法（修訂草案）》的反饋意見(jiàn)，召開座談會(huì)聽取銀行、證券、保險(xiǎn)、支付等行業(yè)代表性機(jī)構(gòu)對(duì)《反洗錢法（修訂草案）》的意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步完善《反洗錢法（修訂草案）》。

此外，國(guó)際反洗錢評(píng)估工作再獲新突破。根據(jù)《報(bào)告》，2022年，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）完成國(guó)際評(píng)估戰(zhàn)略改革，大幅修訂評(píng)估程序、方法和督促整改措施，將在2024年啟動(dòng)第五輪評(píng)估。中國(guó)人民銀行及時(shí)向反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議成員單位通報(bào)第五輪評(píng)估重點(diǎn)，結(jié)合新要求提前規(guī)劃迎評(píng)準(zhǔn)備工作。