簧片在线观看,heyzo无码中文字幕人妻,天天想你在线播放免费观看,JAPAN4KTEEN体内射精

正在閱讀:

【追蹤】藍天格銳主犯錢志敏否認英國比特幣洗錢指控,中國受害人已提交民事追償申請

掃一掃下載界面新聞APP

【追蹤】藍天格銳主犯錢志敏否認英國比特幣洗錢指控,中國受害人已提交民事追償申請

英國皇家檢察署告知中國受害人,在高等法院的民事追償程序進行到一定的進展之后,才會開展國家間的接觸。

圖片來源:界面圖庫

界面新聞記者 | 陳升龍

界面新聞編輯 | 劉海川

涉大量中國投資者的英國最大比特幣洗錢案有了新的進展。

被告人錢志敏(曾化名張亞迪、花花)于2024年10月21日在倫敦薩瑟克刑事法庭接受庭審時對所有的洗錢指控均表示不認罪。該案件審判定于2025年9月29日在薩瑟克刑事法庭開始。

錢志敏被英國刑事檢控服務部門指控兩項非法持有加密貨幣的罪名她的律師表示:“錢志敏否認所有犯罪行為指控,并打算積極抗辯此案。”當天與她一同出庭的還有一名叫“Senghok Ling”的同案被告,后者對一項在明知是犯罪財產的情況下參與洗錢的指控同樣拒不認罪。

該案的審理過程之所以備受關注,原因在于錢志敏還是7年前天津藍天格銳非法集資案的幕后主謀,以她為首的犯罪團伙被指控將這些資金換成比特幣資產后逃到英國消費。被卷入其中的12.8萬名中國投資者一直在積極追償,但卻始終面臨跨境追債,虛擬貨幣權屬、價值轉換等多重困境。

投資者向界面新聞透露,庭審當天他們也派出了代表,并委托跨境資產糾紛律師團旁聽了審理。受委托的律師已經幫債權人向英國高等法院提交了民事追償申請。

就此,英國皇家檢察署在10月22日發布公告專門這樣告知中國受害人:該機構已在今年初就英國方面從錢志敏等人手中凍結的資產啟動民事追償程序,在該程序進行到《2002年犯罪收益追繳法》第281條所規定的進展之后,才會進行國家間的接觸。

皇家檢察署在今年早些時候向高等法院提起了民事追償程序,如果沒有其他個人或實體對犯罪資產主張權利,那么一半將歸英國警方所有,另一半則劃歸英國內政部,目的是便于處理犯罪所得收益,以及阻止進一步的犯罪。

據界面新聞此前報道,2017年,中國七部委聯合叫停了各類代幣發行融資活動。當時全國共立案偵辦非法集資案件8600起,涉案金額超億元的案件達50起。其中藍天格銳非法吸收公眾存款資金達430億元人民幣。

案發后,錢志敏通過英聯邦國家的偽造護照逃出了國外,并隨身攜帶一部裝有加密錢包的筆記本電腦,該錢包內存有事先通過下屬的火幣賬號轉出的比特幣。

抵達英國后,她在倫敦招聘了一位叫溫簡(Jian Wen)的華裔女子,協助自己在瑞士、意大利、希臘等歐洲各地考察,目的是將非法所得進行房產、汽車、珠寶等大宗消費。

與此同時,英國金融監管局開始打擊通過加密資產洗錢的犯罪行為。2018年,錢志敏和溫簡試圖直接用比特幣購買一幢價值2350萬英鎊的豪宅,最終因資金來歷不明而引起了警察關注。

隨后溫簡被警方拘捕,但錢志敏提前逃匿。據悉后者在躲避追捕時曾計劃投資未被國際社會承認的東歐微型“國家”利伯蘭,打算在當地獲選“領導人”,并建設歐洲最大的佛教寺廟、機場后獲得外交豁免權。利伯蘭自稱要通過加密貨幣投資來打造歐洲的避稅天堂。

倫敦警方在新冠疫情期間反復對兩人及其住所進行搜查,最終依據《2002年犯罪收益追繳法》凍結了6.1萬枚比特幣,規模為該國歷來最大。直至上述民事追償程序結束,或高等法院發出進一步命令之前,這些資產會一直保持凍結狀態。

按照10月22日每枚比特幣最新報價67047美元計算,目前上述被凍結的比特幣總價值為40.9億美元(約合人民幣291億)。

英國的《2002年犯罪收益追繳法》規定了以犯罪收益為對象的刑事沒收制度,以及以違法所得為對象的民事追繳。2024年3月18日,薩瑟克刑事法的陪審團認定溫簡參與洗錢罪名成立,后者隨后被判入獄6年零8個月。她所涉及的資產沒收程序已延期至2025年1月。

錢志敏則于今年4月在英國歸案,并在5月22日以張亞迪的身份與Senghok Ling一同在威斯敏斯特地方法院首次出庭。關于后者的身份和涉案細節,目前沒有進一步的公開信息。

(記者呂雅萱對本文亦有貢獻)

未經正式授權嚴禁轉載本文,侵權必究。

发布评论

您至少需输入5个字

評論

暫無評論哦,快來評價一下吧!
寰球政事
全球治理,战争与和平,人物志,让天下没有无聊的新闻。

下載界面新聞

【追蹤】藍天格銳主犯錢志敏否認英國比特幣洗錢指控,中國受害人已提交民事追償申請

英國皇家檢察署告知中國受害人,在高等法院的民事追償程序進行到一定的進展之后,才會開展國家間的接觸。

圖片來源:界面圖庫

界面新聞記者 | 陳升龍

界面新聞編輯 | 劉海川

涉大量中國投資者的英國最大比特幣洗錢案有了新的進展。

被告人錢志敏(曾化名張亞迪、花花)于2024年10月21日在倫敦薩瑟克刑事法庭接受庭審時對所有的洗錢指控均表示不認罪。該案件審判定于2025年9月29日在薩瑟克刑事法庭開始。

錢志敏被英國刑事檢控服務部門指控兩項非法持有加密貨幣的罪名她的律師表示:“錢志敏否認所有犯罪行為指控,并打算積極抗辯此案。”當天與她一同出庭的還有一名叫“Senghok Ling”的同案被告,后者對一項在明知是犯罪財產的情況下參與洗錢的指控同樣拒不認罪。

該案的審理過程之所以備受關注,原因在于錢志敏還是7年前天津藍天格銳非法集資案的幕后主謀,以她為首的犯罪團伙被指控將這些資金換成比特幣資產后逃到英國消費。被卷入其中的12.8萬名中國投資者一直在積極追償,但卻始終面臨跨境追債,虛擬貨幣權屬、價值轉換等多重困境。

投資者向界面新聞透露,庭審當天他們也派出了代表,并委托跨境資產糾紛律師團旁聽了審理。受委托的律師已經幫債權人向英國高等法院提交了民事追償申請。

就此,英國皇家檢察署在10月22日發布公告專門這樣告知中國受害人:該機構已在今年初就英國方面從錢志敏等人手中凍結的資產啟動民事追償程序,在該程序進行到《2002年犯罪收益追繳法》第281條所規定的進展之后,才會進行國家間的接觸。

皇家檢察署在今年早些時候向高等法院提起了民事追償程序,如果沒有其他個人或實體對犯罪資產主張權利,那么一半將歸英國警方所有,另一半則劃歸英國內政部,目的是便于處理犯罪所得收益,以及阻止進一步的犯罪。

據界面新聞此前報道,2017年,中國七部委聯合叫停了各類代幣發行融資活動。當時全國共立案偵辦非法集資案件8600起,涉案金額超億元的案件達50起。其中藍天格銳非法吸收公眾存款資金達430億元人民幣。

案發后,錢志敏通過英聯邦國家的偽造護照逃出了國外,并隨身攜帶一部裝有加密錢包的筆記本電腦,該錢包內存有事先通過下屬的火幣賬號轉出的比特幣。

抵達英國后,她在倫敦招聘了一位叫溫簡(Jian Wen)的華裔女子,協助自己在瑞士、意大利、希臘等歐洲各地考察,目的是將非法所得進行房產、汽車、珠寶等大宗消費。

與此同時,英國金融監管局開始打擊通過加密資產洗錢的犯罪行為。2018年,錢志敏和溫簡試圖直接用比特幣購買一幢價值2350萬英鎊的豪宅,最終因資金來歷不明而引起了警察關注。

隨后溫簡被警方拘捕,但錢志敏提前逃匿。據悉后者在躲避追捕時曾計劃投資未被國際社會承認的東歐微型“國家”利伯蘭,打算在當地獲選“領導人”,并建設歐洲最大的佛教寺廟、機場后獲得外交豁免權。利伯蘭自稱要通過加密貨幣投資來打造歐洲的避稅天堂。

倫敦警方在新冠疫情期間反復對兩人及其住所進行搜查,最終依據《2002年犯罪收益追繳法》凍結了6.1萬枚比特幣,規模為該國歷來最大。直至上述民事追償程序結束,或高等法院發出進一步命令之前,這些資產會一直保持凍結狀態。

按照10月22日每枚比特幣最新報價67047美元計算,目前上述被凍結的比特幣總價值為40.9億美元(約合人民幣291億)。

英國的《2002年犯罪收益追繳法》規定了以犯罪收益為對象的刑事沒收制度,以及以違法所得為對象的民事追繳。2024年3月18日,薩瑟克刑事法的陪審團認定溫簡參與洗錢罪名成立,后者隨后被判入獄6年零8個月。她所涉及的資產沒收程序已延期至2025年1月。

錢志敏則于今年4月在英國歸案,并在5月22日以張亞迪的身份與Senghok Ling一同在威斯敏斯特地方法院首次出庭。關于后者的身份和涉案細節,目前沒有進一步的公開信息。

(記者呂雅萱對本文亦有貢獻)

未經正式授權嚴禁轉載本文,侵權必究。
主站蜘蛛池模板: 赤峰市| 永康市| 双流县| 霍州市| 汉沽区| 九寨沟县| 曲阜市| 射阳县| 孝昌县| 尼勒克县| 清新县| 兴义市| 阿拉善右旗| 济源市| 轮台县| 大余县| 巫山县| 北票市| 改则县| 准格尔旗| 莱阳市| 阜新| 娱乐| 东海县| 长海县| 兖州市| 嘉兴市| 海林市| 三江| 武定县| 玛多县| 礼泉县| 金秀| 茶陵县| 如皋市| 曲沃县| 陇川县| 临沂市| 包头市| 封丘县| 五原县|

下载界面新闻

微信公众号

微博