文丨劉信鳳

近日，天秦裝備（300922.SZ）同時召開董事會會議和監事會會議，審議通過了多項議案，涉及公司獨董人員變更、股票激勵計劃等，相關內容引發投資者關注。

提名尹月為獨立董事候選人

3月8日，天秦裝備發布了《關于補選獨立董事的公告》。

公告顯示，天秦裝備董事會同意提名尹月女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

值得一提的是，尹月已取得深圳證券交易所獨立董事任職資格證書，其任職資格及獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后，上述議案方可提交公司股東大會審議。

審議通過后，尹月將同時擔任天秦裝備第四屆董事會提名委員會主任委員及薪酬與考核委員會委員職務，任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

公告中披露，天秦裝備獨立董事孫濤先生于2019年3月26日起在公司任職，因連續任職時間即將滿六年，根據相關法律規定，申請辭去公司第四屆董事會獨立董事職務，同時辭去董事會提名委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員職務。孫濤辭職導致公司獨立董事人數占董事會總人數比例低于三分之一。

擬向22名激勵對象授予125.45萬股

同一日，天秦裝備發布了《關于向2024年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的公告》。

公告顯示，天秦裝備2024年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）規定的預留部分限制性股票的授予條件已經成就，公司董事會和監事會確定預留授予日為2025年3月7日，以6.07元/股的價格向符合授予條件的22名激勵對象授予125.45萬股預留限制性股票。

對比發現，截至3月7日收盤，天秦裝備報收于15.15元，而本激勵計劃的授予價格為6.07元，僅為當日收盤價的40.07%。

首先，本激勵計劃預留部分考核年度為2025-2026年兩個會計年度，每個會計年度考核一次，以達到業績考核目標作為激勵對象當年度的歸屬條件之一，各年度對應歸屬批次的業績考核目標如下：

其次，本激勵計劃預留授予的激勵對象總人數為22人，包括公司（含控股子公司）董事、高級管理人員、核心技術（業務）人員及董事會認為需要激勵的其他員工（不包括公司獨立董事、監事）。

再次，本激勵計劃向符合授予條件的激勵對象授予125.45萬股預留限制性股票對各期會計成本的影響如下表所示：

天秦裝備表示，公司以目前信息初步估計，激勵成本的攤銷對公司業績有所影響，但影響程度可控。另外，本激勵計劃對公司發展產生正向作用，激發員工的積極性，提高經營效率，降低經營成本。因此，本激勵計劃的實施雖然會產生一定的費用，但能夠有效提升公司的持續經營能力。

將于3月25日召開股東大會

需要指出的是，上述某些議案尚需提交天秦裝備股東大會審議。

3月8日，天秦裝備發布了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。

通知顯示，天秦裝備將于2025年3月25日14:30在秦皇島市經濟技術開發區雪山路3號公司二樓會議室召開2025年第一次臨時股東大會。本次股東大會將審議《關于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》，2025年3月19日收市后登記在冊的股東可現場參會投票，或通過交易所投票系統行使表決權。

公開資料顯示，天秦裝備創立于1996年，總部位于河北省秦皇島市經濟技術開發區，公司主要從事以高分子復合材料、金屬材料制品的新型加工和應用技術為核心的專用防護裝置及裝備零部件的研發、生產和銷售。

業績方面，2024年前三季度，天秦裝備實現營業收入1.50億元，同比增長72.90%；實現歸屬凈利潤2725.48萬元，同比增長49.97%；實現扣非凈利潤2682.57萬元，同比增長71.94%。

二級市場上，截至3月11日上午收盤，天秦裝備報收于16.08元，上漲1.77%，成交量9.98萬手，成交額1.59億元，換手率8.67%，公司總市值25.22億元。