文丨劉信鳳

近日，科力裝備（301552.SZ）同時召開董事會會議和監事會會議，審議通過多項議案，涉及董事會換屆選舉、現金理財計劃以及未來三年分紅規劃等，相關內容引發投資者關注。

董事會即將迎來換屆選舉

上市近一年后，科力裝備董事會即將迎來換屆選舉。

6月14日，科力裝備公告稱，公司第二屆董事會任期即將屆滿，根據有關法律法規及《公司章程》的有關規定，公司按照相關法律程序進行董事會的換屆選舉工作。

科力裝備表示，根據有關法律法規及自身實際需要，公司本次換屆選舉的同時修訂《公司章程》，第三屆董事會將由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。

經公司董事會提名委員會資格審核通過，董事會同意提名張萬武先生、于德江先生、張靜女士、張志青女士、張子恒先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；同意提名張丕杰先生、郝世坤先生、孫永洪先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人，其中孫永洪先生是會計專業人士。

不過，上述董事候選人尚需提交科力裝備2025年第一次臨時股東大會審議，采用累積投票制進行逐項表決，選舉產生5名非獨立董事、3名獨立董事，并與公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表董事共同組成公司第三屆董事會。公司第三屆董事會董事任期自公司股東大會審議通過之日起三年。

擬使用不超14億元進行現金管理

與此同時，科力裝備公布了最新的理財計劃。

科力裝備公告稱，同意公司（含子公司）在不影響募集資金投資計劃正常進行、不影響公司正常運營及確保資金安全的情況下，使用額度不超過2億元（含本數）的暫時閑置募集資金（含超募資金）和不超過12億元（含本數）的自有資金進行現金管理，使用期限自公司2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內有效，在上述額度和期限范圍內，資金可滾動使用。

科力裝備提示投資風險稱，雖然公司投資的產品均經過嚴格評估，但金融市場受宏觀經濟影響，不排除該項投資受到市場波動的影響。公司將根據經濟形勢及金融市場的變化適時適量地介入，因此短期投資的實際收益不可預測。

提及上述事項對公司日常經營的影響，科力裝備稱，公司本次使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理，是在確保不影響募集資金投資計劃正常進行、不影響公司正常運營及確保資金安全的情況下進行的，公司將合理安排使用資金，不會影響公司日常經營及募投項目建設的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。同時，通過適時適度的現金管理，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東創造更多的投資回報。

出臺上市后未來三年股東分紅回報規劃

在理財計劃之外，科力裝備還對上市后未來三年股東分紅回報做出相應安排。

科力裝備公告稱，為了明確公司首次公開發行股票上市后對新老股東權益分紅的回報，進一步細化《公司章程》中關于股利分配原則的條款，增加股利分配決策透明度和可操作性，便于股東對公司經營和分配進行監督，根據中國證監會相關法律法規的要求，公司特制定首次公開發行股票并上市后未來三年股東分紅回報規劃（2024年-2026年），自公司首次公開發行股票并上市當年開始實施。

公司將采取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利，并優先考慮采取現金方式分配股利。在符合現金分紅條件的情況下，以現金方式分配的利潤不少于當年實現可供分配利潤的10%，并根據不同情形提出差異化的現金分紅方案，具體情況如下：

（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；

（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；

（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。

將于6月底召開2025年第一次臨時股東大會

需要指出的是，上述某些議案尚需提交科力裝備股東大會審議。

6月14日，科力裝備發布通知稱，2025年6月30日14:30，公司將在河北省秦皇島市經濟技術開發區天馬湖路12號公司一樓會議室召開2025年第一次臨時股東大會，本次股東大會將審議《關于修訂〈公司章程〉的議案》等議案，2025年6月23日收市后登記在冊的股東可現場參會投票，或通過交易所投票系統行使表決權。

官網信息顯示，科力裝備成立于2013年8月，是一家專注于從事汽車玻璃總成組件產品研發、生產和銷售的高新技術企業，是工信部認定的專精特新“小巨人”企業。

業績方面，2025年第一季度，科力裝備實現營業收入1.51億元，同比增長17.82%；實現歸屬凈利潤3720.33萬元，同比增長2.36%。

二級市場上，截至6月18日收盤，科力裝備報收于36.60元，上漲0.72%，成交量6370萬手，成交額2312萬元，換手率3.14%，公司總市值34.84億元。