文丨劉信鳳

近日，滄州明珠（002108.SZ）同時召開董事會會議和監事會會議，審議通過多項重要議案，主要圍繞公司董事會換屆選舉展開，相關內容引發投資者關注。

公司董事會擬換屆

6月21日，滄州明珠發布公告稱，公司第八屆董事會任期將于2025年7月8日屆滿，屆時將成立第九屆董事會。根據《公司章程》規定，公司董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名（職工代表董事1名，將由公司職工代表大會民主選舉產生），獨立董事3名。

經公司董事會提名委員會對相關人員的任職資格審核，董事會同意公司第一大股東河北滄州東塑集團股份有限公司提名于桂亭先生、趙如奇先生、于增勝先生和于韶華先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，董事會同意公司第二大股東杭州中大君悅投資有限公司-君悅日新17號私募證券投資基金提名潘立雪女士為公司第九屆董事會非獨立董事候選人。董事會提名魏若奇先生、馮穎女士、梅丹女士為公司第九屆董事會獨立董事候選人，其中梅丹女士為會計專業人士。以上董事候選人經股東大會審議通過后將與公司職工代表大會選舉產生的職工董事共同組成新一屆董事會。

滄州明珠表示，股東大會對選舉公司第九屆董事會董事采取累積投票制表決，其中獨立董事候選人須經深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會投票選舉。第九屆董事會董事成員任期自股東大會審議通過之日起，任期三年。

將不再設置監事會

值得注意的是，在公司董事會即將換屆選舉之際，滄州明珠對外宣布了計劃取消公司監事會的消息。

6月21日，滄州明珠發布公告稱，根據《中華人民共和國公司法》的相關規定，結合公司實際情況，公司將不再設置監事會，監事會的職權由董事會審計委員會行使，《監事會議事規則》等監事會相關制度相應廢止，同時《公司章程》中相關條款亦作出相應修訂。同意將該議案提交2025年第一次臨時股東大會審議。

滄州明珠稱，公司監事會取消后，付洪艷女士不再擔任公司監事會召集人，于志猛先生、范風梧先生不再擔任公司監事。截至本公告披露之日，付洪艷女士、于志猛先生、范風梧先生均未直接持有上市公司股票，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

即將召開股東大會

需要指出的是，上述兩項重要議案尚需提交滄州明珠股東大會審議。

同一日，滄州明珠發布通知稱，2025年7月8日下午14:30，公司將在河北省滄州市高新區永濟西路77號明珠大廈六樓會議室召開2025年第一次臨時股東大會，本次股東大會將審議《關于取消監事會并修訂〈公司章程〉的議案》等議案，2025年7月2日收市后登記在冊的股東可現場參會投票，或通過交易所投票系統行使表決權。

公開信息顯示，滄州明珠成立于1995年，總部位于河北省滄州市，目前公司主營業務為PE管道、BOPA薄膜以及鋰離子電池隔膜產品。滄州明珠旗下擁有7個全資子公司、1個控股子公司、1個分公司，3個參股公司，在滄州建有三大工業園區，先后在山東德州、安徽蕪湖、重慶榮昌建立了高標準的生產基地。

業績方面，2025年第一季度，滄州明珠實現營業收入5.79億元，同比增長13.63%；實現歸屬凈利潤4829.99萬元，同比下降19.32%。

二級市場上，截至6月24日收盤，滄州明珠報收于3.40元，上漲3.66%，成交量35.49萬手，成交額1.19億元，換手率2.15%，公司總市值56.62億元。