界面新聞?dòng)浾?| 張倩楠
界面新聞編輯 | 劉海川
國(guó)際禁毒日前夕，2025年6月25日，最高人民檢察院舉行的“高質(zhì)效辦好毒品案件 加強(qiáng)禁毒綜合治理”新聞發(fā)布會(huì)。
“2024年1月至2025年5月，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)共批捕毒品犯罪5.3萬(wàn)余人，同比下降14%；起訴毒品犯罪6.5萬(wàn)余人，同比基本持平。近年來(lái)，檢察機(jī)關(guān)批捕起訴毒品犯罪案件總體呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢(shì)，我國(guó)禁毒工作成效顯著。”最高檢黨組成員、副檢察長(zhǎng)苗生明介紹。
苗生明表示，從檢察機(jī)關(guān)辦案情況來(lái)看，當(dāng)前毒品犯罪境內(nèi)和境外、傳統(tǒng)和新型、網(wǎng)上和網(wǎng)下相互交織，境外毒品滲透加劇、新型毒品案件多發(fā)、毒品犯罪網(wǎng)絡(luò)化更趨明顯，外防毒品輸入、內(nèi)防濫用反彈的壓力仍然較大。
發(fā)布會(huì)上，最高檢重大犯罪檢察廳廳長(zhǎng)元明發(fā)布檢察機(jī)關(guān)“高質(zhì)效辦好毒品案件、加強(qiáng)禁毒綜合治理”典型案例。其中，葉某賓走私、販賣(mài)毒品、洗錢(qián)案是一件檢察機(jī)關(guān)依法懲治利用第三方支付工具口令紅包進(jìn)行涉毒自洗錢(qián)犯罪的毒品案件。
2023年12月，被告人葉某賓通過(guò)某境外社交平臺(tái)向北京市海淀區(qū)的鮑某某出售10粒國(guó)家管制類精神藥品三唑侖。葉某賓要求鮑某某以某第三方支付工具口令紅包的形式支付毒資并通過(guò)境外社交平臺(tái)發(fā)送口令紅包碼。
后葉某賓將該口令紅包碼發(fā)送位于境外的施某，由施某領(lǐng)取口令紅包后重新生成一個(gè)新的口令紅包并將口令發(fā)送給葉某賓，最終葉某賓通過(guò)領(lǐng)取新的口令紅包實(shí)現(xiàn)毒資的收取。后葉某賓通過(guò)其上家將三唑侖從境外郵寄給鮑某某，鮑某某取件時(shí)被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)查獲。
2024年9月27日，北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院以葉某賓犯走私、販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪，依法提起公訴。2024年10月28日，北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院以走私、販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪，依法數(shù)罪并罰判處葉某賓有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元。葉某賓未提出上訴，該判決已生效。
本案系利用移動(dòng)支付工具實(shí)現(xiàn)毒品犯罪自洗錢(qián)的犯罪案件。偵查機(jī)關(guān)立案后，北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院主動(dòng)介入偵查，發(fā)現(xiàn)葉某賓在收取毒資時(shí)交替使用境內(nèi)外社交平臺(tái)傳遞信息、利用他人支付賬戶代收和轉(zhuǎn)遞毒資的洗錢(qián)犯罪線索。檢察機(jī)關(guān)積極引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)圍繞毒品交易過(guò)程全面取證，及時(shí)提取境內(nèi)外平臺(tái)聯(lián)絡(luò)記錄、口令紅包收付記錄等電子數(shù)據(jù)，完善葉某賓對(duì)毒贓的形態(tài)、非法性質(zhì)進(jìn)行“化學(xué)漂白”的證據(jù)鏈條。
本案毒資收取在前、毒品交付在后，葉某賓毒資漂洗行為能否單獨(dú)以洗錢(qián)罪定罪處罰值得研究。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院組織專家論證會(huì)，探討毒品上游犯罪與洗錢(qián)罪罪數(shù)形態(tài)的認(rèn)定方法，在法律適用和證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)上達(dá)成共識(shí)。葉某賓走私、販賣(mài)毒品犯罪時(shí)，利用他人三方賬戶收取毒資的行為本質(zhì)上切斷了毒品犯罪所得與毒品犯罪之間的聯(lián)系，破壞金融管理秩序，應(yīng)被獨(dú)立評(píng)價(jià)為洗錢(qián)犯罪。檢察機(jī)關(guān)指控事實(shí)和罪名獲得人民法院的全面采納。
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院利用電子數(shù)據(jù)溯源循線追蹤，完整還原出毒品交易和資金洗白鏈條脈絡(luò)，結(jié)合審訊鎖定涉案人員鮑某某、施某等人犯罪關(guān)鍵證據(jù)，對(duì)鮑某某、施某依法行使追捕職能、及時(shí)移送犯罪線索，實(shí)現(xiàn)毒品交易全鏈條打擊。
“檢察機(jī)關(guān)在辦理毒品犯罪案件過(guò)程中，秉持全鏈條打擊理念，始終堅(jiān)持深挖徹查，特別是聚焦涉毒洗錢(qián)、包庇窩藏，以及毒品上下線、共同犯罪等關(guān)聯(lián)犯罪，不斷加大懲治力度。特別是檢察機(jī)關(guān)全面落實(shí)毒品犯罪‘一案雙查’機(jī)制，加大對(duì)洗錢(qián)犯罪的懲治力度，對(duì)犯罪分子實(shí)施毒品犯罪的同時(shí)又掩飾、隱瞞毒品犯罪所得及其收益，依法同步追究毒品犯罪和洗錢(qián)犯罪的刑事責(zé)任。” 元明說(shuō)。