文丨劉信鳳

在ST新動(dòng)力（300152.SZ）董事會(huì)即將換屆選舉之際，公司與第一大股東之間就新一屆董事會(huì)候選人名單產(chǎn)生分歧。此外，因?qū)?024年年報(bào)進(jìn)行更正，新動(dòng)力接連收到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的行政處罰。

董事會(huì)超期“服役”，候選人名單有分歧

6月24日，新動(dòng)力公告稱(chēng)，公司董事會(huì)收到股東天津騰宇高通信息咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天津騰宇”）以書(shū)面形式提交的提議新動(dòng)力2024年年度股東大會(huì)改選董事會(huì)的臨時(shí)提案。

天津騰宇提議提名李繼東、劉鑫、黃慶霖、程芳芳為新動(dòng)力第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提議提名胡文晟、謝思敏、宋巖濤為新動(dòng)力第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

目前新動(dòng)力股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散，單一股東持有公司權(quán)益的比例均未超過(guò)公司總股本的30%。截至2025年3月31日，天津騰宇持有新動(dòng)力股票數(shù)量為1800萬(wàn)股，持股比例為2.53%，是新動(dòng)力第一大表決權(quán)股東。

實(shí)際上，新動(dòng)力當(dāng)前董事會(huì)為第五屆，已于2024年8月15日到期，但公司并未如期進(jìn)行董事會(huì)的換屆選舉工作。

2025年1月，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“河北證監(jiān)局”）下發(fā)對(duì)新動(dòng)力及相關(guān)人員出具行政監(jiān)管措施的決定，其中提到新動(dòng)力董事會(huì)逾期未換屆，公司應(yīng)及時(shí)整改。2025年4月，新動(dòng)力披露整改報(bào)告，稱(chēng)將盡快籌備完成換屆選舉，計(jì)劃與2024年年度報(bào)告同期披露換屆選舉相關(guān)事項(xiàng)，避免再次出現(xiàn)逾期未換屆的情況，但卻食言了。

2025年5月，河北證監(jiān)局下發(fā)督促函，督促新動(dòng)力及時(shí)完成新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作。隨后，新動(dòng)力召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了相關(guān)議案，提名程芳芳、齊龍龍、張玉國(guó)、周赟升為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名蔡昌、姜朋、陳文波為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

對(duì)比發(fā)現(xiàn)，在天津騰宇與新動(dòng)力各自推薦的7名董事會(huì)候選人名單中，僅有一人重合，即程芳芳。

在此背景下，新動(dòng)力召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，決定不將天津騰宇的臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議，并給出了三個(gè)理由：一是臨時(shí)提案提交的時(shí)間不符合相關(guān)規(guī)范性文件的要求；二是提案主體不符合相關(guān)規(guī)范性文件的要求；三是臨時(shí)提案提交的董事候選人相關(guān)資料不符合相關(guān)規(guī)章和規(guī)范性文件要求。

因2024年年報(bào)變更，收到河北證監(jiān)局警示函

在董事會(huì)換屆選舉之外，新動(dòng)力還因?qū)?024年年報(bào)進(jìn)行補(bǔ)充更正，連續(xù)收到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的行政處罰。

6月24日，新動(dòng)力公告稱(chēng)，近日收到河北證監(jiān)局關(guān)于對(duì)公司、程芳芳采取出具警示函行政監(jiān)管措施的決定。

據(jù)河北證監(jiān)局官網(wǎng)顯示，新動(dòng)力2025年6月20日披露《關(guān)于2024年年度報(bào)告的補(bǔ)充更正公告》，對(duì)2025年4月30日披露的《2024年年度報(bào)告》中管理層討論與分析章節(jié)、財(cái)務(wù)報(bào)告附注章節(jié)、與金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)章節(jié)、母公司財(cái)務(wù)報(bào)告章節(jié)等部分內(nèi)容進(jìn)行更正。本次更正未影響新動(dòng)力2024年財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

新動(dòng)力披露的《2024年年度報(bào)告》不真實(shí)、不完整，違反相關(guān)法律規(guī)定，程芳芳作為公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司上述違法行為承擔(dān)主要責(zé)任。河北證監(jiān)局依法對(duì)新動(dòng)力、程芳芳采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。公司相關(guān)責(zé)任人及其他董事、管理層應(yīng)加強(qiáng)證券法律法規(guī)學(xué)習(xí)，采取風(fēng)險(xiǎn)防范及控制措施，杜絕此類(lèi)行為再次發(fā)生。河北證監(jiān)局將該行政監(jiān)管措施記入證券期貨市場(chǎng)誠(chéng)信檔案。

因?yàn)橄嗤掠桑聞?dòng)力還收到了深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）對(duì)公司、程芳芳的監(jiān)管函。

函件指出，新動(dòng)力對(duì)2024年年度報(bào)告進(jìn)行補(bǔ)充更正的行為違反了深交所相關(guān)法律法規(guī)，公司董事長(zhǎng)兼董事會(huì)秘書(shū)程芳芳未能恪盡職守、履行誠(chéng)信勤勉義務(wù)，亦違反了深交所相關(guān)法律法規(guī)。公司董事會(huì)及相關(guān)當(dāng)事人應(yīng)充分重視上述問(wèn)題，吸取教訓(xùn)，及時(shí)整改，杜絕上述問(wèn)題的再次發(fā)生。

同時(shí)提醒新動(dòng)力：上市公司必須按照國(guó)家法律、法規(guī)和深交所相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真和及時(shí)地履行信息披露義務(wù)。上市公司的董事會(huì)全體成員必須保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔(dān)個(gè)別和連帶的責(zé)任。

公開(kāi)信息顯示，新動(dòng)力成立于1980年，公司長(zhǎng)期深耕于節(jié)能燃燒行業(yè)，在全球范圍內(nèi)為火力發(fā)電、石油、化工、冶金、建材、市政等工業(yè)燃燒、工業(yè)加熱用戶提供節(jié)能點(diǎn)火、潔凈燃燒、工業(yè)尾氣治理的整套解決方案和工程實(shí)施指導(dǎo)。

業(yè)績(jī)方面，2025年一季度，新動(dòng)力實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5647.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)79.33%；歸屬凈利潤(rùn)虧損550.70萬(wàn)元，同比收窄66.06%。

二級(jí)市場(chǎng)上，截至6月26日收盤(pán)，新動(dòng)力報(bào)收于2.38元，成交量27.82萬(wàn)手，成交額6660萬(wàn)元，換手率3.91%，公司總市值16.96億元。