9月20日，吉林省白山市公安局新建分局發布文章，稱在9月13日晚，新建公安分局“807”專案告破，抓獲以楊某某為首的犯罪嫌疑人21人，扣押現金5000余萬元。

文中提到，8月6日，在聊天軟件，宋某被推送名為“bitwell”的APP鏈接，并稱該APP可以進行網絡虛擬貨幣交易。宋某下載了該APP，并充值價值7000元人民幣的泰達幣，在APP內操作購買虛擬貨幣，第二天發現該虛擬貨幣已爆倉，賬戶內的泰達幣都沒有了。宋某察覺被騙，隨即前往白山市公安局新建分局報警。

分局接到報案后立案偵查，經研判分析這是一個有組織的電信詐騙團伙，抽調各部門精干警力成立“807”專案組開展偵查。

民警查明，平臺背后是一個包裝著正規公司的外殼，實際以虛擬幣合約交易平臺為媒介實施詐騙的犯罪團伙，該平臺并未與國際大盤發生交易，玩家每天在APP看到的數據都是犯罪嫌疑人在后臺操控的，如若盈利想要提現會以各種理由拖延提現時間或者設置提現門檻，不會輕易讓玩家拿到錢，即使提取成功，平臺還需收取一筆所謂的手續費來保證穩賺不賠。

在市局相關部門的支持下，專案組確定窩點位于上海，同時，該團伙組織架構十分完善，不僅有總經理、副總、總監，還設有技術、商務、公關、人力、財務等部門，人員繁雜。專案組還發現，嫌疑人將窩點從上海轉移至廈門，并由于疫情原因，團伙多人都居家辦公，分散在全國各地。

根據當地公安披露的信息，該虛擬貨幣交易平臺后臺數據被操控。此前，有非法期貨平臺使用模擬盤。浦東檢察院就曾審查一起虛擬期貨交易詐騙案，軟件是虛假的期貨交易平臺，只是引用了正規盤的行情數據。虛擬貨幣平臺也多有期貨交易工具，使用杠桿交易存在爆倉風險。多家虛擬貨幣交易所曾被指存在惡意“插針”等操縱風險。

同名虛擬貨幣交易所Bitwell成立于2020年6月，該平臺有創始團隊成員曾聲稱來自幣安交易所。9月22日，在Bitwell社群，有運營賬戶表示，平臺系統正在緊急維護，提款可能有延遲。Bitwell創始團隊有與犯罪嫌疑人同姓人士，目前尚不明涉嫌詐騙平臺是否為仿盤。文章發布后，Bitwell交易所創始人及交易平臺社交媒體尚未發布公開回應。