9月20日，吉林省白山市公安局新建分局發(fā)布文章，稱在9月13日晚，新建公安分局“807”專案告破，抓獲以楊某某為首的犯罪嫌疑人21人，扣押現(xiàn)金5000余萬元。

文中提到，8月6日，在聊天軟件，宋某被推送名為“bitwell”的APP鏈接，并稱該APP可以進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣交易。宋某下載了該APP，并充值價(jià)值7000元人民幣的泰達(dá)幣，在APP內(nèi)操作購買虛擬貨幣，第二天發(fā)現(xiàn)該虛擬貨幣已爆倉，賬戶內(nèi)的泰達(dá)幣都沒有了。宋某察覺被騙，隨即前往白山市公安局新建分局報(bào)警。

分局接到報(bào)案后立案偵查，經(jīng)研判分析這是一個(gè)有組織的電信詐騙團(tuán)伙，抽調(diào)各部門精干警力成立“807”專案組開展偵查。

民警查明，平臺(tái)背后是一個(gè)包裝著正規(guī)公司的外殼，實(shí)際以虛擬幣合約交易平臺(tái)為媒介實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙，該平臺(tái)并未與國際大盤發(fā)生交易，玩家每天在APP看到的數(shù)據(jù)都是犯罪嫌疑人在后臺(tái)操控的，如若盈利想要提現(xiàn)會(huì)以各種理由拖延提現(xiàn)時(shí)間或者設(shè)置提現(xiàn)門檻，不會(huì)輕易讓玩家拿到錢，即使提取成功，平臺(tái)還需收取一筆所謂的手續(xù)費(fèi)來保證穩(wěn)賺不賠。

在市局相關(guān)部門的支持下，專案組確定窩點(diǎn)位于上海，同時(shí)，該團(tuán)伙組織架構(gòu)十分完善，不僅有總經(jīng)理、副總、總監(jiān)，還設(shè)有技術(shù)、商務(wù)、公關(guān)、人力、財(cái)務(wù)等部門，人員繁雜。專案組還發(fā)現(xiàn)，嫌疑人將窩點(diǎn)從上海轉(zhuǎn)移至廈門，并由于疫情原因，團(tuán)伙多人都居家辦公，分散在全國各地。

根據(jù)當(dāng)?shù)毓才兜男畔ⅲ撎摂M貨幣交易平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)被操控。此前，有非法期貨平臺(tái)使用模擬盤。浦東檢察院就曾審查一起虛擬期貨交易詐騙案，軟件是虛假的期貨交易平臺(tái)，只是引用了正規(guī)盤的行情數(shù)據(jù)。虛擬貨幣平臺(tái)也多有期貨交易工具，使用杠桿交易存在爆倉風(fēng)險(xiǎn)。多家虛擬貨幣交易所曾被指存在惡意“插針”等操縱風(fēng)險(xiǎn)。

同名虛擬貨幣交易所Bitwell成立于2020年6月，該平臺(tái)有創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員曾聲稱來自幣安交易所。9月22日，在Bitwell社群，有運(yùn)營賬戶表示，平臺(tái)系統(tǒng)正在緊急維護(hù)，提款可能有延遲。Bitwell創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)有與犯罪嫌疑人同姓人士，目前尚不明涉嫌詐騙平臺(tái)是否為仿盤。文章發(fā)布后，Bitwell交易所創(chuàng)始人及交易平臺(tái)社交媒體尚未發(fā)布公開回應(yīng)。