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【深度】海發(fā)醫(yī)藥20億金融詐騙未了局

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【深度】海發(fā)醫(yī)藥20億金融詐騙未了局

嘉實財富涉外貿(mào)信托產(chǎn)品獲賠付,泰山財險踩雷了外貿(mào)信托同款產(chǎn)品4000萬元。

圖片來源:視覺中國

界面新聞記者 | 張曉云

界面新聞編輯 | 江怡曼

虛構(gòu)根本不存在的債權(quán)、利用“蘿卜章”瞞天過海、控制冒充醫(yī)院對公賬戶、安排專人假扮醫(yī)院員工蓋章……海發(fā)醫(yī)藥20億供應鏈金融詐騙案件,曾因?qū)嵖厝酥x文海人間蒸發(fā)而引發(fā)諸多關注,多家金融機構(gòu)深陷其中,如今這一事件有了最新進展。

界面新聞近日獲悉,投資者通過嘉實財富管理有限公司(下稱“嘉實財富”)購買的中鐵德閎嘉實嘉贏優(yōu)選B-1私募基金(海發(fā)醫(yī)藥)獲得仲裁勝訴,已收到全額賠償款,在扣除律師費和仲裁費用后,約投資本金的88%。如果加上該項目前期的利息分紅,覆蓋超過全額本金。

據(jù)了解,該私募基金投資了外貿(mào)信托海發(fā)醫(yī)藥集合資金信托計劃。該信托項目涉及一起合同詐騙案,關鍵人物為原外貿(mào)信托高級信托經(jīng)理林威。林威在20176月離職后擔任海絲集團總裁助理,專門負責海發(fā)醫(yī)藥應收賬款融資,依托人脈關系和專業(yè)知識,鉆了信托公司風控的漏洞,構(gòu)建了一個20億的融資騙局,多家信托公司深陷其中。

與此同時,界面新聞獲悉,泰山財險踩雷了外貿(mào)信托同款產(chǎn)品4000萬元。泰山財險2021年年報顯示,20213月,泰山財險向上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會提請仲裁,案件仍在審理中。

20億供應鏈金融騙局

對于本次仲裁,界面新聞從接近嘉實財富人士處獲悉,作為代銷機構(gòu)的嘉實財富并非發(fā)起仲裁的主體,提請仲裁的主體為中鐵德閎,近期該仲裁獲得勝利,外貿(mào)信托全額賠償,因仲裁為非公開,無法向外界披露仲裁具體結(jié)果,投資者已獲得賠償款,獲得款項需扣除相關費用,具體賠償比例以投資者公告為準。

但嘉實財富在這場騙局扮演的角色仍不可忽視,通過它代銷投向海發(fā)醫(yī)藥底層資產(chǎn)應收賬款的私募基金產(chǎn)品共有4只,合計金額超過10億元,涉及外貿(mào)信托、中原信托、西部信托3家信托公司。目前,僅有與外貿(mào)信托有關的仲裁獲勝,與其他金融機構(gòu)的仲裁或訴訟仍在進行中。

事實上,這些信托產(chǎn)品的背后,都離不開一個關鍵人物——林威。此前他擔任外貿(mào)信托的高級信托經(jīng)理,深知行業(yè)潛規(guī)則和灰色空間,依托人脈關系,構(gòu)建了這個20億元的騙局。

2017年開始,海發(fā)醫(yī)藥科技股份有限公司(下稱海發(fā)醫(yī)藥)利用對福建醫(yī)科大學附屬協(xié)和醫(yī)院(下稱福建協(xié)和醫(yī)院)的應收賬款做抵押,向多家信托公司融資。

相關判決書顯示,林威采用制作虛假財務數(shù)據(jù)和醫(yī)藥購銷合同、違法開設并控制冒充的協(xié)和醫(yī)院農(nóng)行對公賬戶、安排專人在協(xié)和醫(yī)院冒充該院工作人員對虛假債權(quán)進行蓋章確認等方式,騙取金融機構(gòu)工作人員信任海發(fā)公司對協(xié)和醫(yī)院的債權(quán)真實存在,進而對其融資放款。

這場騙局中,嘉實財富踩雷超過10億元,其所扮演的角色也頗為復雜。

作為一家三方財富管理機構(gòu),嘉實財富代銷投向海發(fā)醫(yī)藥底層資產(chǎn)應收賬款的私募基金產(chǎn)品一共有4只,合計金額超過10億元,分別是中鐵德閎嘉實嘉贏優(yōu)選B-1私募基金、首金嘉實嘉贏優(yōu)選B-2私募基金、中鐵德閎嘉實嘉贏優(yōu)選B-3私募基金、中鐵德閎嘉實嘉贏優(yōu)選B-4私募基金。

這4只私募基金的產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)復雜。從產(chǎn)品名來看,B-1B-3B-4的基金管理人為天津中鐵德閎,B-2的基金管理人為北京首創(chuàng)網(wǎng)金,這些通過外貿(mào)信托、中原信托、西部信托三家信托公司分別設立的4個信托計劃最終都投向了海發(fā)醫(yī)藥。

直到20195月,海發(fā)醫(yī)藥實際控制人謝文海突然人間蒸發(fā),海發(fā)醫(yī)藥人去樓空,這場供應鏈金融騙局引發(fā)外界關注,深陷這場融資騙局中的各大金融機構(gòu)紛紛起訴。據(jù)澎湃新聞此前不完全統(tǒng)計,海發(fā)醫(yī)藥和福建協(xié)和醫(yī)院總涉訴金額達18.84億元。

其中,外貿(mào)信托分別將福建協(xié)和醫(yī)院及海發(fā)醫(yī)藥起訴至福州市中級人民法院,嘉實財富也于20213月向上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會提請仲裁。

由于產(chǎn)品合同條款,除中鐵德閎嘉實嘉贏優(yōu)選B-1私募基金走仲裁程序外,B-2B-3B-4這三只私募基金需要走訴訟流程,還通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設計,打了通道業(yè)務的擦邊球。信托公司僅為事務管理,不負責項目盡職調(diào)查、不承擔項目實質(zhì)風險,因此后期法律訴訟不容樂觀。

據(jù)澎湃新聞此前報道,中鐵德閎相關負責人告訴投資者,整個產(chǎn)品中嘉實財富起到的是主導作用,因為嘉實財富沒有私募基金牌照,于是找到中鐵德閎。而西部信托因為不希望占用資金額度,于是又拉中原信托入場。

關鍵人林威獲刑

界面新聞查閱中國裁判文書網(wǎng)發(fā)現(xiàn),一份與林威有關的刑事判決書顯示,202012月,林威因參與騙取中原信托融資款2.5億元,構(gòu)成合同詐騙罪,被判處有期徒刑5年,并處罰金20萬元。

2022年4月,北京銀保監(jiān)局公布一份行政處罰信息顯示,外貿(mào)信托因存在應收賬款真實性審查嚴重失職、未履行謹慎勤勉的義務,內(nèi)控制度建設存在不足兩項違法違規(guī),被責任改正并處罰款100萬。北京銀保監(jiān)局同時對林威給予禁止終身從事銀行業(yè)工作的行政處罰;對張健給予警告,并處罰款5萬元。

此外,多個信源向界面新聞證實,當時嘉實財富一名負責產(chǎn)品開發(fā)的相關人員因涉嫌參與犯罪亦被公安機關帶走。

鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院的一份判決書揭示了林威和海發(fā)醫(yī)藥實控人薛鈺和謝文海等利用“蘿卜章偽造這場供應鏈金融騙局的來龍去脈。

林威曾是外貿(mào)信托高級信托經(jīng)理,20176月離職后擔任海上絲綢之路醫(yī)療控股集團有限公司總裁助理、金融中心副總裁,負責海發(fā)醫(yī)藥的融資。

福建海發(fā)醫(yī)藥成立于2002513日,實際控制人為薛鈺和謝文海(另案處理)。林威任職的海上絲綢之路醫(yī)療控股集團有限公司系福建海發(fā)醫(yī)藥的子公司,實際控制人也是薛鈺和謝文海。

自2014年起,薛鈺伙同謝文海,以福建海發(fā)醫(yī)藥為依托,雇傭張某、李某、陳某、周某、唐某、黃某(另案處理)、被告人林威等人,虛構(gòu)福建海發(fā)醫(yī)藥對福建協(xié)和醫(yī)院的巨額債權(quán),采用制作虛假財務數(shù)據(jù)和醫(yī)藥購銷合同、違法開設并控制冒充的協(xié)和醫(yī)院農(nóng)行對公賬戶、安排專人在協(xié)和醫(yī)院冒充該院工作人員對虛假債權(quán)進行蓋章確認等方式,騙取金融機構(gòu)工作人員信任海發(fā)公司對協(xié)和醫(yī)院的債權(quán)真實存在,進而對其融資放款。

2017年10月,經(jīng)林威等人介紹,中原信托接洽并考察海發(fā)公司對協(xié)和醫(yī)院應收賬款融資項目,由張凱、李長付、陳宇偽造海發(fā)公司財務報表、藥品銷售清單、購銷合同、藥品目錄等材料。

2018年831日,中原信托與海發(fā)公司在福州市簽訂了《應收賬款轉(zhuǎn)讓及回購合同》、《購買及回購相關要素確認憑證》等協(xié)議,與薛鈺及謝文海簽訂了《保證合同》。

當日,周某帶領中原信托工作人員及公證人員到協(xié)和醫(yī)院八樓會議室,由唐某冒充福建協(xié)和醫(yī)院財務處副處長金昌平、由黃某冒充福建協(xié)和醫(yī)院辦公室干事趙志毅,在相關合同上加蓋偽造的協(xié)和醫(yī)院公章對債權(quán)進行確認

2018年97日,福建海發(fā)醫(yī)藥根據(jù)中原信托隨機抽取的2筆應收賬款進行回款測試的要求,利用其控制的福建協(xié)和醫(yī)院農(nóng)行公戶向中原信托指定賬戶轉(zhuǎn)入應收賬款測試款人民幣10.61萬元和97.28萬元。

2018年9月,中原信托發(fā)起信托計劃募集資金,同年1017日、1026日、112日,福建海發(fā)醫(yī)藥分5筆將8750萬元打款至中原信托指定賬戶,用于投資次級信托受益權(quán)。

中原信托分別于1017日、1026日、112日,分5筆向福建海發(fā)醫(yī)藥指定賬戶轉(zhuǎn)款3.5億元。20181219日,福建海發(fā)醫(yī)藥向中原信托轉(zhuǎn)款355萬元用于支付利息,后福建海發(fā)醫(yī)藥無力還本付息。

經(jīng)審計:福建海發(fā)醫(yī)藥收到融資款為3.5億元,扣除福建海發(fā)醫(yī)藥自己認購資金、支付應收賬款測試款、信托保障基金、本金及收益等后,給中原信托造成的損失為2.5億元。

法院認為,林威明知謝文海等人虛構(gòu)對福建協(xié)和醫(yī)院應收賬款債權(quán),仍推動、促進融資項目的完成,騙取中原信托融資款,數(shù)額特別巨大,并收取福建海發(fā)醫(yī)藥使用涉案資金支付的分成294.31萬元,其中自留30萬元,其行為已構(gòu)成合同詐騙罪,被判處有期徒刑5年,并處罰金人民幣20萬元。

泰山財險踩雷4000萬產(chǎn)品

據(jù)了解,外貿(mào)信托海發(fā)醫(yī)藥項目規(guī)模約3.8億元,中鐵德閎嘉實嘉贏優(yōu)選B-1私募基金的規(guī)模為1.22億元,僅是其中一位機構(gòu)投資者。除此之外,還有誰也被坑了?

界面新聞獲悉,泰山財險“踩雷”外貿(mào)信托同款產(chǎn)品4000萬元。

泰山財險2021年財報顯示,公司于20176月出資4000 萬元,投資了外貿(mào)信托-海發(fā)醫(yī)藥應收賬款私募證券化集合資金信托計劃(二期)(簡稱海發(fā)醫(yī)藥項目”)2019521日起,外貿(mào)信托陸續(xù)披露海發(fā)醫(yī)藥的實際控制人謝文海失聯(lián),提示委托人本金及收益受到損失的可能性。截至2019 年末,該項目按時付息。該項目應于20201 19日到期,到期后公司未收到項目本息。

年報中提及,泰山財險已于2021322日向上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會提請仲裁,案件仍在審理中。

一位不愿具名的律師向界面新聞表示,參考中鐵德閎嘉實嘉贏優(yōu)選B-1私募基金仲裁獲勝,兩者購買的是同一只外貿(mào)信托信托產(chǎn)品,也是走的仲裁程序,因此泰山財險大概率也會獲勝。

據(jù)年報披露,泰山財險2021年發(fā)生兩起信用風險事件。除海發(fā)醫(yī)藥項目案件外,還有一起商河基金項目。目前處于初步達成意向性解決方案過程中。

具體來看,泰山保險20161月作為有限合伙人參與商河基金,截至202112月末,公司賬面余額為4992.81萬元。商河基金投向華誠恒信,并獲得后者90%的股權(quán)。

按照約定,華誠恒信應于2021113日向商河基金分配投資收益,目前華誠恒信未分配給商河基金投資收益,商河產(chǎn)投也未補足投資收益,已構(gòu)成違約。

目前基金管理人已與商河產(chǎn)投初達成意向性解決方案,雙方相關工作仍在推進中。泰山保險稱將積極配合基金管理人盡快落實解決方案,確保公司資產(chǎn)安全。

從年報信息來看,前述兩起信用風險事件造成泰山財險投資收益受到一定程度的損失,也對其2021年整體投資收益有所影響。據(jù)年報統(tǒng)計,2021年泰山保險實現(xiàn)投資收益1.9億元,同比下降24.2%

2021年,泰山財險實現(xiàn)保險業(yè)務收入25.05億元,僅同比增長5.5%,保費收入居前五的險種均為虧損。具體來看,車險、農(nóng)業(yè)保險、短期健康險、責任保險和意外傷害保險的虧損額分別為9938萬元、1857萬元、10112萬元、4609萬元、6855萬元。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

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【深度】海發(fā)醫(yī)藥20億金融詐騙未了局

嘉實財富涉外貿(mào)信托產(chǎn)品獲賠付,泰山財險踩雷了外貿(mào)信托同款產(chǎn)品4000萬元。

圖片來源:視覺中國

界面新聞記者 | 張曉云

界面新聞編輯 | 江怡曼

虛構(gòu)根本不存在的債權(quán)、利用“蘿卜章”瞞天過海、控制冒充醫(yī)院對公賬戶、安排專人假扮醫(yī)院員工蓋章……海發(fā)醫(yī)藥20億供應鏈金融詐騙案件,曾因?qū)嵖厝酥x文海人間蒸發(fā)而引發(fā)諸多關注,多家金融機構(gòu)深陷其中,如今這一事件有了最新進展。

界面新聞近日獲悉,投資者通過嘉實財富管理有限公司(下稱“嘉實財富”)購買的中鐵德閎嘉實嘉贏優(yōu)選B-1私募基金(海發(fā)醫(yī)藥)獲得仲裁勝訴,已收到全額賠償款,在扣除律師費和仲裁費用后,約投資本金的88%。如果加上該項目前期的利息分紅,覆蓋超過全額本金。

據(jù)了解,該私募基金投資了外貿(mào)信托海發(fā)醫(yī)藥集合資金信托計劃。該信托項目涉及一起合同詐騙案,關鍵人物為原外貿(mào)信托高級信托經(jīng)理林威。林威在20176月離職后擔任海絲集團總裁助理,專門負責海發(fā)醫(yī)藥應收賬款融資,依托人脈關系和專業(yè)知識,鉆了信托公司風控的漏洞,構(gòu)建了一個20億的融資騙局,多家信托公司深陷其中。

與此同時,界面新聞獲悉,泰山財險踩雷了外貿(mào)信托同款產(chǎn)品4000萬元。泰山財險2021年年報顯示,20213月,泰山財險向上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會提請仲裁,案件仍在審理中。

20億供應鏈金融騙局

對于本次仲裁,界面新聞從接近嘉實財富人士處獲悉,作為代銷機構(gòu)的嘉實財富并非發(fā)起仲裁的主體,提請仲裁的主體為中鐵德閎,近期該仲裁獲得勝利,外貿(mào)信托全額賠償,因仲裁為非公開,無法向外界披露仲裁具體結(jié)果,投資者已獲得賠償款,獲得款項需扣除相關費用,具體賠償比例以投資者公告為準。

但嘉實財富在這場騙局扮演的角色仍不可忽視,通過它代銷投向海發(fā)醫(yī)藥底層資產(chǎn)應收賬款的私募基金產(chǎn)品共有4只,合計金額超過10億元,涉及外貿(mào)信托、中原信托、西部信托3家信托公司。目前,僅有與外貿(mào)信托有關的仲裁獲勝,與其他金融機構(gòu)的仲裁或訴訟仍在進行中。

事實上,這些信托產(chǎn)品的背后,都離不開一個關鍵人物——林威。此前他擔任外貿(mào)信托的高級信托經(jīng)理,深知行業(yè)潛規(guī)則和灰色空間,依托人脈關系,構(gòu)建了這個20億元的騙局。

2017年開始,海發(fā)醫(yī)藥科技股份有限公司(下稱海發(fā)醫(yī)藥)利用對福建醫(yī)科大學附屬協(xié)和醫(yī)院(下稱福建協(xié)和醫(yī)院)的應收賬款做抵押,向多家信托公司融資。

相關判決書顯示,林威采用制作虛假財務數(shù)據(jù)和醫(yī)藥購銷合同、違法開設并控制冒充的協(xié)和醫(yī)院農(nóng)行對公賬戶、安排專人在協(xié)和醫(yī)院冒充該院工作人員對虛假債權(quán)進行蓋章確認等方式,騙取金融機構(gòu)工作人員信任海發(fā)公司對協(xié)和醫(yī)院的債權(quán)真實存在,進而對其融資放款。

這場騙局中,嘉實財富踩雷超過10億元,其所扮演的角色也頗為復雜。

作為一家三方財富管理機構(gòu),嘉實財富代銷投向海發(fā)醫(yī)藥底層資產(chǎn)應收賬款的私募基金產(chǎn)品一共有4只,合計金額超過10億元,分別是中鐵德閎嘉實嘉贏優(yōu)選B-1私募基金、首金嘉實嘉贏優(yōu)選B-2私募基金、中鐵德閎嘉實嘉贏優(yōu)選B-3私募基金、中鐵德閎嘉實嘉贏優(yōu)選B-4私募基金。

這4只私募基金的產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)復雜。從產(chǎn)品名來看,B-1B-3B-4的基金管理人為天津中鐵德閎,B-2的基金管理人為北京首創(chuàng)網(wǎng)金,這些通過外貿(mào)信托、中原信托、西部信托三家信托公司分別設立的4個信托計劃最終都投向了海發(fā)醫(yī)藥。

直到20195月,海發(fā)醫(yī)藥實際控制人謝文海突然人間蒸發(fā),海發(fā)醫(yī)藥人去樓空,這場供應鏈金融騙局引發(fā)外界關注,深陷這場融資騙局中的各大金融機構(gòu)紛紛起訴。據(jù)澎湃新聞此前不完全統(tǒng)計,海發(fā)醫(yī)藥和福建協(xié)和醫(yī)院總涉訴金額達18.84億元。

其中,外貿(mào)信托分別將福建協(xié)和醫(yī)院及海發(fā)醫(yī)藥起訴至福州市中級人民法院,嘉實財富也于20213月向上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會提請仲裁。

由于產(chǎn)品合同條款,除中鐵德閎嘉實嘉贏優(yōu)選B-1私募基金走仲裁程序外,B-2B-3B-4這三只私募基金需要走訴訟流程,還通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設計,打了通道業(yè)務的擦邊球。信托公司僅為事務管理,不負責項目盡職調(diào)查、不承擔項目實質(zhì)風險,因此后期法律訴訟不容樂觀。

據(jù)澎湃新聞此前報道,中鐵德閎相關負責人告訴投資者,整個產(chǎn)品中嘉實財富起到的是主導作用,因為嘉實財富沒有私募基金牌照,于是找到中鐵德閎。而西部信托因為不希望占用資金額度,于是又拉中原信托入場。

關鍵人林威獲刑

界面新聞查閱中國裁判文書網(wǎng)發(fā)現(xiàn),一份與林威有關的刑事判決書顯示,202012月,林威因參與騙取中原信托融資款2.5億元,構(gòu)成合同詐騙罪,被判處有期徒刑5年,并處罰金20萬元。

2022年4月,北京銀保監(jiān)局公布一份行政處罰信息顯示,外貿(mào)信托因存在應收賬款真實性審查嚴重失職、未履行謹慎勤勉的義務,內(nèi)控制度建設存在不足兩項違法違規(guī),被責任改正并處罰款100萬。北京銀保監(jiān)局同時對林威給予禁止終身從事銀行業(yè)工作的行政處罰;對張健給予警告,并處罰款5萬元。

此外,多個信源向界面新聞證實,當時嘉實財富一名負責產(chǎn)品開發(fā)的相關人員因涉嫌參與犯罪亦被公安機關帶走。

鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院的一份判決書揭示了林威和海發(fā)醫(yī)藥實控人薛鈺和謝文海等利用“蘿卜章偽造這場供應鏈金融騙局的來龍去脈。

林威曾是外貿(mào)信托高級信托經(jīng)理,20176月離職后擔任海上絲綢之路醫(yī)療控股集團有限公司總裁助理、金融中心副總裁,負責海發(fā)醫(yī)藥的融資。

福建海發(fā)醫(yī)藥成立于2002513日,實際控制人為薛鈺和謝文海(另案處理)。林威任職的海上絲綢之路醫(yī)療控股集團有限公司系福建海發(fā)醫(yī)藥的子公司,實際控制人也是薛鈺和謝文海。

自2014年起,薛鈺伙同謝文海,以福建海發(fā)醫(yī)藥為依托,雇傭張某、李某、陳某、周某、唐某、黃某(另案處理)、被告人林威等人,虛構(gòu)福建海發(fā)醫(yī)藥對福建協(xié)和醫(yī)院的巨額債權(quán),采用制作虛假財務數(shù)據(jù)和醫(yī)藥購銷合同、違法開設并控制冒充的協(xié)和醫(yī)院農(nóng)行對公賬戶、安排專人在協(xié)和醫(yī)院冒充該院工作人員對虛假債權(quán)進行蓋章確認等方式,騙取金融機構(gòu)工作人員信任海發(fā)公司對協(xié)和醫(yī)院的債權(quán)真實存在,進而對其融資放款。

2017年10月,經(jīng)林威等人介紹,中原信托接洽并考察海發(fā)公司對協(xié)和醫(yī)院應收賬款融資項目,由張凱、李長付、陳宇偽造海發(fā)公司財務報表、藥品銷售清單、購銷合同、藥品目錄等材料。

2018年831日,中原信托與海發(fā)公司在福州市簽訂了《應收賬款轉(zhuǎn)讓及回購合同》、《購買及回購相關要素確認憑證》等協(xié)議,與薛鈺及謝文海簽訂了《保證合同》。

當日,周某帶領中原信托工作人員及公證人員到協(xié)和醫(yī)院八樓會議室,由唐某冒充福建協(xié)和醫(yī)院財務處副處長金昌平、由黃某冒充福建協(xié)和醫(yī)院辦公室干事趙志毅,在相關合同上加蓋偽造的協(xié)和醫(yī)院公章對債權(quán)進行確認

2018年97日,福建海發(fā)醫(yī)藥根據(jù)中原信托隨機抽取的2筆應收賬款進行回款測試的要求,利用其控制的福建協(xié)和醫(yī)院農(nóng)行公戶向中原信托指定賬戶轉(zhuǎn)入應收賬款測試款人民幣10.61萬元和97.28萬元。

2018年9月,中原信托發(fā)起信托計劃募集資金,同年1017日、1026日、112日,福建海發(fā)醫(yī)藥分5筆將8750萬元打款至中原信托指定賬戶,用于投資次級信托受益權(quán)。

中原信托分別于1017日、1026日、112日,分5筆向福建海發(fā)醫(yī)藥指定賬戶轉(zhuǎn)款3.5億元。20181219日,福建海發(fā)醫(yī)藥向中原信托轉(zhuǎn)款355萬元用于支付利息,后福建海發(fā)醫(yī)藥無力還本付息。

經(jīng)審計:福建海發(fā)醫(yī)藥收到融資款為3.5億元,扣除福建海發(fā)醫(yī)藥自己認購資金、支付應收賬款測試款、信托保障基金、本金及收益等后,給中原信托造成的損失為2.5億元。

法院認為,林威明知謝文海等人虛構(gòu)對福建協(xié)和醫(yī)院應收賬款債權(quán),仍推動、促進融資項目的完成,騙取中原信托融資款,數(shù)額特別巨大,并收取福建海發(fā)醫(yī)藥使用涉案資金支付的分成294.31萬元,其中自留30萬元,其行為已構(gòu)成合同詐騙罪,被判處有期徒刑5年,并處罰金人民幣20萬元。

泰山財險踩雷4000萬產(chǎn)品

據(jù)了解,外貿(mào)信托海發(fā)醫(yī)藥項目規(guī)模約3.8億元,中鐵德閎嘉實嘉贏優(yōu)選B-1私募基金的規(guī)模為1.22億元,僅是其中一位機構(gòu)投資者。除此之外,還有誰也被坑了?

界面新聞獲悉,泰山財險“踩雷”外貿(mào)信托同款產(chǎn)品4000萬元。

泰山財險2021年財報顯示,公司于20176月出資4000 萬元,投資了外貿(mào)信托-海發(fā)醫(yī)藥應收賬款私募證券化集合資金信托計劃(二期)(簡稱海發(fā)醫(yī)藥項目”)2019521日起,外貿(mào)信托陸續(xù)披露海發(fā)醫(yī)藥的實際控制人謝文海失聯(lián),提示委托人本金及收益受到損失的可能性。截至2019 年末,該項目按時付息。該項目應于20201 19日到期,到期后公司未收到項目本息。

年報中提及,泰山財險已于2021322日向上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會提請仲裁,案件仍在審理中。

一位不愿具名的律師向界面新聞表示,參考中鐵德閎嘉實嘉贏優(yōu)選B-1私募基金仲裁獲勝,兩者購買的是同一只外貿(mào)信托信托產(chǎn)品,也是走的仲裁程序,因此泰山財險大概率也會獲勝。

據(jù)年報披露,泰山財險2021年發(fā)生兩起信用風險事件。除海發(fā)醫(yī)藥項目案件外,還有一起商河基金項目。目前處于初步達成意向性解決方案過程中。

具體來看,泰山保險20161月作為有限合伙人參與商河基金,截至202112月末,公司賬面余額為4992.81萬元。商河基金投向華誠恒信,并獲得后者90%的股權(quán)。

按照約定,華誠恒信應于2021113日向商河基金分配投資收益,目前華誠恒信未分配給商河基金投資收益,商河產(chǎn)投也未補足投資收益,已構(gòu)成違約。

目前基金管理人已與商河產(chǎn)投初達成意向性解決方案,雙方相關工作仍在推進中。泰山保險稱將積極配合基金管理人盡快落實解決方案,確保公司資產(chǎn)安全。

從年報信息來看,前述兩起信用風險事件造成泰山財險投資收益受到一定程度的損失,也對其2021年整體投資收益有所影響。據(jù)年報統(tǒng)計,2021年泰山保險實現(xiàn)投資收益1.9億元,同比下降24.2%

2021年,泰山財險實現(xiàn)保險業(yè)務收入25.05億元,僅同比增長5.5%,保費收入居前五的險種均為虧損。具體來看,車險、農(nóng)業(yè)保險、短期健康險、責任保險和意外傷害保險的虧損額分別為9938萬元、1857萬元、10112萬元、4609萬元、6855萬元。

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