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10月18日，國家金融監(jiān)督管理總局鄂州監(jiān)管分局行政處罰信息公開表顯示，2024年10月9日，漢口銀行股份有限公司鄂州分行因項(xiàng)目資本金審查不到位，被處罰款45萬元。

漢口銀行硚口支行副行長因違規(guī)辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)受到監(jiān)管局警告處分。

罰單顯示，漢口銀行主要違法違規(guī)事實(shí)（案由）為信貸管理不到位等。

罰單顯示，漢口銀行重慶分行的違法行為是信貸資金被挪用等。

給銀行造成的實(shí)際損失為1.33億元。

漢口銀行及一支行被開出兩張罰單，金額共計(jì)365萬元。

9月28日，國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局行政處罰信息公開表顯示，2023年9月25日，漢口銀行股份有限公司被處罰款265萬元，時任漢口銀行黨委書記、董事長陳新民、時任漢口銀行董事會秘書丁銳、時任漢口銀行授信審查部副總經(jīng)理（主持工作）楊德蓉均受到警告處罰。主要違法違規(guī)事實(shí)為：未嚴(yán)格按異地客戶授信審查要求審批業(yè)務(wù)；貸款五級分類不準(zhǔn)確；多次條線檢查均未能及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險；內(nèi)部審計(jì)未反映重大風(fēng)險責(zé)任問題；員工行為排查未按規(guī)定覆蓋全員；未按規(guī)定報(bào)送案件（風(fēng)險）信息。