界面新聞?dòng)浾?| 劉子象

東南亞電信詐騙犯罪活動(dòng)猖獗，正引發(fā)國(guó)際聯(lián)合行動(dòng)。

本周二，聯(lián)合國(guó)、東盟和中國(guó)在泰國(guó)首都曼谷共同發(fā)布了一項(xiàng)打擊有組織犯罪和人口販運(yùn)活動(dòng)的新協(xié)議。新計(jì)劃由菲律賓和聯(lián)合國(guó)毒品和犯罪問(wèn)題辦公室(UNODC)共同主持，現(xiàn)已定稿，并將由菲律賓提交下一屆東盟跨國(guó)犯罪問(wèn)題高級(jí)官員會(huì)議。

協(xié)議文本稱，招募受害者參與犯罪活動(dòng)，只是跨國(guó)有組織犯罪的一部份，相關(guān)的數(shù)字技術(shù)欺詐、勒索、洗錢和腐敗正在滋生，非法資金流動(dòng)已經(jīng)發(fā)展到一定程度，正在影響某些地區(qū)的治理和穩(wěn)定。

為了確保地區(qū)安全和繁榮，東盟和中國(guó)致力于建立一個(gè)全區(qū)域的整體戰(zhàn)略路線圖，旨在圍繞四大領(lǐng)域加強(qiáng)合作和協(xié)調(diào)：防止有組織犯罪(再)滲入社區(qū)、經(jīng)濟(jì)和政治機(jī)構(gòu)；通過(guò)刑事司法程序追查有組織犯罪集團(tuán)及其非法收益，以便加強(qiáng)企業(yè)問(wèn)責(zé)，降低非法經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；保護(hù)弱勢(shì)群體和受害者免受(進(jìn)一步)傷害；促進(jìn)各級(jí)伙伴關(guān)系與合作。

具體措施包括在東盟國(guó)家和中國(guó)建立國(guó)家機(jī)構(gòu)間協(xié)調(diào)中心網(wǎng)絡(luò)，召開(kāi)年度區(qū)域聯(lián)絡(luò)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)會(huì)議等。

UNODC東南亞及太平洋區(qū)域代表道格拉斯（Jeremy Douglas）指出，與有組織犯罪經(jīng)營(yíng)的賭場(chǎng)和詐騙有關(guān)的人口販運(yùn)活動(dòng)在東南亞迅速增加，特別是在湄公河地區(qū)，如“雨后春筍般興起”。為了解決該地區(qū)日益一體化和相互關(guān)聯(lián)的犯罪問(wèn)題，以及摧毀它們存在的生態(tài)系統(tǒng)，迫切需要進(jìn)行區(qū)域合作，而聯(lián)合國(guó)“隨時(shí)準(zhǔn)備提供支持”。

難以估計(jì)的規(guī)模 

中文互聯(lián)網(wǎng)對(duì)電詐活動(dòng)并不陌生，不斷有中國(guó)受害者的新聞引爆輿論。而一份聯(lián)合國(guó)權(quán)威報(bào)告印證了部分殘酷傳言。

據(jù)聯(lián)合國(guó)人權(quán)高專辦在8月29日發(fā)布的一份報(bào)告稱，東南亞有數(shù)十萬(wàn)人被有組織犯罪團(tuán)伙強(qiáng)迫從事網(wǎng)絡(luò)犯罪行為，比如戀愛(ài)投資騙局、加密貨幣欺詐和非法賭博等。不過(guò)，由于其秘密性質(zhì)和官方難以掌握，東南亞網(wǎng)絡(luò)詐騙交易的具體規(guī)模難以估計(jì)。

報(bào)告援引“可靠消息來(lái)源稱，緬甸各地至少有12萬(wàn)人可能被迫在網(wǎng)上進(jìn)行詐騙，而柬埔寨估計(jì)也有10萬(wàn)人左右”。該區(qū)域的其他國(guó)家，包括老撾、菲律賓和泰國(guó)，也被確定為主要目的地國(guó)或過(guò)境國(guó)，至少有數(shù)萬(wàn)人參與其中。

報(bào)告發(fā)現(xiàn)，那里的跨國(guó)有組織犯罪集團(tuán)并非在暗中運(yùn)作，而是非常公開(kāi)，在某些情況下，它們還將自己偽裝成合法的商業(yè)實(shí)體，甚至是慈善組織。一些有組織犯罪頭目甚至與有影響力的商界領(lǐng)袖和官員建立了公開(kāi)聯(lián)盟。

雖然東南亞一些國(guó)家制定了與打擊販運(yùn)有關(guān)的法律和政策框架，但是報(bào)告認(rèn)為，在某些情況下，這些框架達(dá)不到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，另外，也存在有罪不罰現(xiàn)象。

通過(guò)各種運(yùn)作，犯罪組織正在創(chuàng)造前所未有的利潤(rùn)。聯(lián)合國(guó)毒品和犯罪問(wèn)題辦公室估計(jì)，在某個(gè)東南亞國(guó)家，詐騙團(tuán)伙每年的收入在75億到125億美元之間，“達(dá)到了該國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的一半”。

聯(lián)合國(guó)最新的新聞稿援引地區(qū)安全官員的話稱，詐騙團(tuán)伙正越來(lái)越多地通過(guò)博彩業(yè)和其他大型現(xiàn)金流業(yè)務(wù)來(lái)轉(zhuǎn)移非法所得，包括使用難以追蹤的加密貨幣等手段。此外，它們還涉足從曼谷到新加坡的房地產(chǎn)和奢侈品領(lǐng)域。

這從新加坡上個(gè)月引爆網(wǎng)絡(luò)的一則新聞可以得到印證。8月15日，新加坡逮捕了10名外籍人士，他們涉嫌為海外犯罪收益?zhèn)卧煳募拖春阱X等罪行。涉案金額近10億新元（約合7.36億美元），94處房產(chǎn)和50輛汽車等財(cái)產(chǎn)被扣押，成為該國(guó)歷史上最大的洗錢和偽造案之一。

新冠疫情的巨大影響

新冠病毒大流行時(shí)期對(duì)整個(gè)地區(qū)的電詐活動(dòng)產(chǎn)生了巨大影響。報(bào)告稱，由于防疫措施，許多國(guó)家關(guān)閉了線下賭場(chǎng)，這導(dǎo)致組織者將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)空間，以及監(jiān)管較少的邊境地區(qū)和經(jīng)濟(jì)特區(qū)。

在這種背景下，那些被迫滯留的外國(guó)移民成為犯罪集團(tuán)的目標(biāo)之一。由于邊境關(guān)閉和商業(yè)活動(dòng)受限，一些失業(yè)的人群受虛假的高薪工作信息誘惑，被招募進(jìn)組織。另外，在疫情政策嚴(yán)格限制時(shí)期，許多人被迫居家，他們花更多時(shí)間上網(wǎng)，這也為在線詐騙活動(dòng)提供了土壤。

報(bào)告稱，大多數(shù)受害者都不是所在國(guó)的公民，它們主要來(lái)自東盟地區(qū)（印尼、老撾、馬來(lái)西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國(guó)和越南），南亞，以及中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣和香港地區(qū)，甚至更遠(yuǎn)的非洲和拉丁美洲。他們大多數(shù)是男性，也有少量女性和青少年。許多受害者都受過(guò)良好教育，有些人從事專業(yè)性質(zhì)工作，有些人擁有研究生學(xué)位，會(huì)使用電腦，會(huì)說(shuō)多種語(yǔ)言。

他們經(jīng)歷了一系列嚴(yán)重侵犯人權(quán)和虐待的行為。比如，許多人遭受酷刑和殘忍、不人道和有辱人格的待遇或處罰。

聯(lián)合國(guó)毒品和犯罪問(wèn)題辦公室預(yù)測(cè)，這些詐騙團(tuán)伙將很快適應(yīng)新形勢(shì)，并開(kāi)始更多地依賴高技能的技術(shù)工人。另外，人工智能和翻譯工具的發(fā)展，大大提高了詐騙者的效率，這可能會(huì)減少對(duì)多語(yǔ)種技能的受害者的需求，取而代之的是對(duì)IT技能和/或使用各種社交媒體平臺(tái)和溝通渠道的經(jīng)驗(yàn)的需求。

面對(duì)新的發(fā)展形勢(shì)，區(qū)域?qū)用娴男袆?dòng)正在增多。今年5月，東盟領(lǐng)導(dǎo)人在印尼舉行的峰會(huì)上同意加強(qiáng)邊境管制和執(zhí)法，并擴(kuò)大公眾教育；6月，菲律賓警方開(kāi)展突襲行動(dòng)，營(yíng)救了來(lái)自中國(guó)、菲律賓、越南、印尼和其他十幾個(gè)國(guó)家的2700多名受害者。而中國(guó)方面將于10月1日起，在云南騰沖市臨時(shí)設(shè)立邊境嚴(yán)管區(qū)，整治涉緬北電信詐騙工作。